美國和英國稅務(wù)當(dāng)局已簽署協(xié)定，領(lǐng)導(dǎo)一個國際聯(lián)盟共同打擊跨國金融犯罪，其中包括那些涉及加密的犯罪。J5旨在打擊金融加密犯罪由五名成員組
美國和英國稅務(wù)當(dāng)局已簽署協(xié)定，領(lǐng)導(dǎo)一個國際聯(lián)盟共同打擊跨國金融犯罪，其中包括那些涉及加密的犯罪。
J5旨在打擊金融加密犯罪
由五名成員組成的全球稅務(wù)執(zhí)法聯(lián)合負(fù)責(zé)人組成的聯(lián)合委員會(J5)是由澳大利亞刑事情報委員會(ACIC)和澳大利亞稅務(wù)辦公室(ATO)、加拿大稅務(wù)局(CRA)、Fiscale 荷蘭的FIOD、英國的HML稅務(wù)和海關(guān)以及美國國稅局的刑事調(diào)查(IRS-CI)組成。
根據(jù)公告，五國政府將通過協(xié)調(diào)調(diào)查和執(zhí)法行動，共同打擊洗錢等跨境金融犯罪。J5關(guān)注的核心問題是，加密貨幣日益增多，他們不尊重國家邊界。
來自J5的網(wǎng)站：“我們將……在國際上開展合作，以減少加密和網(wǎng)絡(luò)犯罪對稅務(wù)管理造成的日益嚴(yán)重的威脅，并充分利用數(shù)據(jù)和技術(shù)。”
“加拿大稅收署署長約翰·夏博諾補(bǔ)充說，“J5”的成立表明，全球各國政府認(rèn)真致力于加強(qiáng)國際合作，打擊嚴(yán)重的國際稅務(wù)和金融犯罪、洗錢和利用加密貨幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪。”“我們將分享我們集體的努力過程和經(jīng)驗，共同確定和解決日益復(fù)雜和全球化的計劃，以及培養(yǎng)此類計劃的專業(yè)人員。”
美國稅務(wù)機(jī)構(gòu)將目光投向了那些加密貨幣投資者
最近幾個月，世界各地的稅務(wù)機(jī)構(gòu)都把加密貨幣作為重點關(guān)注對象，這主要是因為許多早期投資者在2017年牛市期間和牛市之后獲取了利潤——他們并不總是能很快向稅務(wù)員報告這些利潤。
例如，在美國，美國國稅局與區(qū)塊鏈分析公司簽訂了合同，以識別那些不報告交易利潤并為其納稅的加密貨幣投資者。該機(jī)構(gòu)還取得了部分勝利，它將加密交易所Coinbase告上了法庭，試圖迫使它交出客戶數(shù)據(jù)。
盡管加密貨幣在全球金融犯罪中所占的比例微乎其微，但執(zhí)法機(jī)構(gòu)擔(dān)心，恐怖分子和其他犯罪分子將越來越多地利用這一新興技術(shù)為其行動提供資金，并保護(hù)其資產(chǎn)不被政府沒收。
這并不是第一次嘗試進(jìn)行國際協(xié)調(diào)，以打擊察覺到的加密貨幣的威脅。正如CCN所報道的，這一資產(chǎn)類別在20國集團(tuán)4月會議的議程上占據(jù)了突出地位，盡管這種合作尚未產(chǎn)生一些國家所呼吁的協(xié)調(diào)的監(jiān)管框架。FIOD總干事Hans van der Vlist的這種級別的協(xié)調(diào)，是J5的獨特性所在。
弗利斯特說：“J5的獨特之處在于，5個國家在打擊為海外稅務(wù)犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪和稅務(wù)管理部門帶來的加密風(fēng)險提供便利的專業(yè)手段方面開展了業(yè)務(wù)合作，并充分利用了國際上可獲得的數(shù)據(jù)和技術(shù)”。
